Ако сте клиент на ING bank и имате сдружение под общо име VOF то сигурно сте получили писмо свързано с вашата UBO регистрация.
Ето как изглежда писмото:
Уважаеми господине, уважаема госпожо,
Бихме искали да Ви напомним за нашата предишна молба за предоставяне на информация. Ако вече сте ни предоставили нужната информация, можете да игнорирате това писмо.
Важно е внимателно да прочетете това писмо и да реагирате на нашата молба. Ние правим редовно проучване на нашите клиенти. От наличните при нас данни установихме, че не всички те са актуални. С настоящето Ви молим да ни предоставите посочените в настоящето писмо данни, като сме пояснили също така и защо са ни необходими те.
Какви данни са ни необходими?
Имаме нужда от точните данни на представителите и на крайните бенефициери. Внимание: първо се уверете, че данните на представителите са верни.
Стъпка 1: Проверете дали всички представители са вписани в Търговската камара и ако е необходимо, уведомете Търговската камара за евентуални промени.
Стъпка 2: Проверете дали всички представители са вписани и в „Mijn ING Zakelijk“. Можете много лесно да направите евентуални промени на нашия сайт. За целта посетете ing.nl/zakelijk/wijzigenbevoegdheden.
Стъпка 3: Посетете ing.nl/zakelijk/UBO и попълнете електронния формуляр за окончателните бенефициери.
Ако електронният формуляр не работи, свалете приложимия за Вас формуляр „Декларация за крайни бенефициери“ от нашия сайт.
Внимание: има различни видове декларации за крайни бенефициери.
-
за ООД (BV), АД (NV), кооперативно (CV) дружество, КД (VOF), фондация, кооперация или партньорство свалете стандартния формуляр „Декларация за крайни бенефициери“.
-
За сдружение на собственици (VVE) свалете формуляра „Декларация за крайни бенефициери за сдружение на собственици.
-
За сдружения, които не са вписани в Търговската камара, свалете формуляра „Декларация за сдружение“.
-
За сдружения, които са в писани в Търговския регистър, свалете стандартния формуляр „Декларация за крайни бенефициери“.
-
Ако сте църковно сдружение, свалете формуляра „Декларация за църковно сдружение“.
Стъпка 4: в срок от 10 дни от датата на това писмо ни изпратете подписаната декларация по имейл на updatengegevens@ing.com.
- уверете се, че сте попълнили формуляра правилно
-
уверете се, че формулярът е подписан от представител, който е вписан като такъв към „ING“
-
не забравяйте да посочите характеристиката на това писмо
Проверка
Тази информация ни е необходима, за да актуализираме Вашите клиентски данни. Ние ще се свържем с Вас, ако след като проверим предоставените данни имаме нужда от (допълнителна) информация
Защо изикваме тази информация?
Като банка ние сме длъжни да водим регистъра с пълни и точни данни за нашите клиенти. Освен това сме задължени по закон да установим кои са крайните бенефициери за съответната организация, и трябва да сме запознати със структурата на собствеността и правото на глас за всички наши корпоративни клиенти.
Какви ще са последствията, ако не ни предоставите тази информация в срок?
Ако не получим (пълната) информация в срок, нямаме право да правим бизнес с Вас. Освен това няма да можем да изпълним законовите си задължения и ще сме принудени да блокираме всичките Ви фирмени сметки. Ако се стигне дотам, няма да можете да използвате нашето интернет банкиране, нито да нареждате преводи, директни дебити или да теглите пари.
Имате нужда от повече информация?
Ако имате нужда от допълнителна информация, посетете ing.nl/zakelijk/KYC. Там ще намерите отговори на често задаваните въпроси.
С приятелски поздрави,
Анет ван дер Хуук
Директор на отдел „Обслужване на клиенти“